ZÁPIS Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SZZV – 1. apríl 2016
ZÁPIS Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SZZV
1. apríl 2016, Hotel Lindner, Bratislava
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1)
|
BOD PROGRAMU
|
OBSAH ROKOVANIA |
UZNESENIE |
| 1. Prezentácia hostí valného zhromaždenia – GFK Slovensko | Prezentácia aktuálnych trendov v oblasti retailu a vybraných dát zo štúdie Shopping Monitor zameraných na nákupy v zahraničí.
Výkonný riaditeľ SZZV zabezpečí, aby predloženú prezentáciu dostali všetci členovia k dispozícii.
|
|
| 2. Prezentácia hostí valného zhromaždenia – Neopublic Porter Novelli | Zástupkyňa spoločnosti Neopublic predstavila kampaň na ochranu záujmov výrobcov značkových výrobkov v súvislosti s Double Standards, ktorá vychádza z požiadaviek členov na 2. strategickom stretnutí SZZV v Modre 2015.
Výkonný riaditeľ SZZV zabezpečí, aby členovia združenia dostali na spripomienkovanie dotazník pre media audit a pracovnú verziu argumentačnej príručky k téme double standards. Od 11. apríla 2016 agentúra plánuje spustiť vlastnú časť mediálneho auditu, v ktorom zmapuje postoje novinárov, otvorené otázky a priestor na komunikáciu združenia. Nastavenie ďalšej, komunikačnej časti kampane bude nasledovať po vyhodnotení media auditu.
|
|
| 3. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti | Predseda Predstavenstva SZZV, pán Jozef Polievka, privítal prítomných účastníkov valného zhromaždenia (ďalej len „VZ“) a overil uznášaniaschopnosť. SZZV má k 1.4.2016 17 členov. V zmysle štatútu, uznášaniaschopnosť VZ je pri prítomnosti zástupcov 1/3 členov, to znamená v tomto prípade 6 členov. Prezentáciou bolo zaznamenaná účasť zástupcov 11 členských spoločností, t.j. 65% členskej základne.
V súlade so stanovami SZZV je VZ uznášaniaschopné.
|
|
| 4. Schválenie programu a voľba orgánov valného zhromaždenia (predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa)
|
Návrh programu VZ bol súčasťou pozvánky na VZ.
Predseda predstavenstva SZZV navrhol za predsedu VZ a jeho zapisovateľa pána Ľubomíra Tuchschera. Za overovateľa navrhol pána Roberta Kičinu. |
UZNESENIE VZ SZZV 01/2016
Valné zhromaždenie schvaľuje návrh programu, návrh na predsedu a zapisovateľa Valného zhromaždenia v súlade s návrhom predsedu predstavenstva SZZV.
Hlasovanie: 11 prítomných 10 za 0 proti 0 sa zdržalo 1 nehlasoval Uznesenie bolo prijaté.
|
| 5. Prerokovanie výročnej správy za rok 2015 a hospodárenia za rok 2015 | Výročná správa a informácia o hospodárení bola súčasťou pozvánky na VZ. Výkonný riaditeľ SZZV Ľubomír Tuchscher konštatoval, že boli naplnené nastavené ciele. Od uplynulého VZ sa členská základňa rozšírila o dvoch nových členov – BAT od 1.7.2015 a Ferrero od 1.4.2016. V oblasti hospodárenia bola zaznamenaná vyššia úspora, ako bola plánovaná rezerva. Usporené zdroje tak môžu byť použité na projekty v roku 2016. | UZNESENIE VZ SZZV 02/2016
Valné zhromaždenie berie na vedomie Výročnú správu Predstavenstva o činnosti SZZV v roku 2015 a Správu o finančnom hospodárení v roku 2015.
Hlasovanie: 11 prítomných 10 za 0 proti 0 sa zdržalo 1 nehlasoval Uznesenie bolo prijaté.
|
| 6. Prerokovanie Audítorskej správy k hospodáreniu za rok 2015 | Audítorská správa bola k dispozícii k nahliadnutiu pre účastníkov VZ a je k dispozícii v stálej kancelárii SZZV. Správa konštatuje, že Účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie SLOVENSKÉHO ZDRUŽENIA PRE ZNAČKOVÉ VÝROBKY k 31. decembru 2015 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. | UZNESENIE VZ SZZV 03/2016
Valné zhromaždenie berie na vedomie Audítorskú správu k účtovnej závierke za rok 2015. Valné zhromaždenie zaväzuje výkonného riaditeľa SZZV zabezpečiť Audítorskú správu k účtovnej závierke za rok 2016.
Hlasovanie: 11 prítomných 10 za 0 proti 0 sa zdržalo 1 nehlasoval Uznesenie bolo prijaté.
|
| 7. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu činnosti a rozpočtu na rok 2016 | Plán činnosti na rok 2016 vychádza z 2. strategického stretnutia členov SZZV v Modre v novembri 2015 a je popísaný vo výročnej správa za rok 2015. Kľúčovou je kampaň Double Standards. Združenie čakajú nové výzvy a tlak vyplývajúci z cieľov podpory domácej produkcie potravín ako aj boja s nezdravým životným štýlom. Tento rok má SZZV cieľ získať troch nových členov.
Návrh rozpočtu, ktorý bol predložený v priložených materiáloch, bol schválený Predstavenstvom SZZV v decembri 2015. Počíta s aktívnym prístupom na realizácii navrhovanej činnosti. Navyše, otvára priestor pre aktívne riešenie projektov súvisiacich s ochranou duševného vlastníctva, pre ktoré je vytvorená samostatná projektová sekcia. |
UZNESENIE VZ SZZV 04/2016
Valné zhromaždenie schvaľuje plán činnosti SZZV a rozpočet na rok 2016.
Hlasovanie: 11 prítomných 9 za 0 proti 1 sa zdržal 1 nehlasoval Uznesenie bolo prijaté.
|
| 8. Prerokovanie úpravy stanov združenia (ak budú predložené)
|
Predseda VZ konštatoval, že žiaden návrh na úpravu nebol predložený a preto VZ pokračuje ďalším bodom programu.
|
|
| 9. Prerokovanie voľby členov Predstavenstva SZZV (ak budú predložené návrhy) | Súčasní členovia predstavenstva majú v zmysle stanov združenia mandát 3 roky, teda do roku 2018.
Stála kancelária však obdržala do 31. marca 2016 návrhy od dvoch členských spoločností na doplnenie členov predstavenstva, ktoré vyplývajú zo zmien v daných spoločnostiach. Návrh spoločnosti P&G na doplnenie členov predstavenstva o pána Ivana Pružinca a návrh spoločnosti Mondelez o pána Tomáša Kautského.
Pred hlasovaním o predložených návrhoch sa pán Jozef Polievka verejne vzdal svojho členstva v predstavenstve a odstúpil z pozície predsedu predstavenstva. VZ mu poďakovalo za jeho 10 ročnú prácu pre združenie v pozícii člena predstavenstva, z toho 6 rokov ako predsedu predstavenstva a jeho vzdanie sa vzalo na vedomie.
Keďže valného zhromaždenia sa s ospravedlním zástupca spoločnosti P&G nezúčastnil, s predloženým návrhom spoločnosti P&G na doplnenie člena predstavenstva zúčastnení zástupcovia členských spoločností súhlasili pod podmienkou, že spoločnosť P&G do konania najbližšieho zasadnutia predstavenstva zabezpečí, aby ju v predstavenstve združenia zastupovala len jedna osoba.
|
UZNESENIE VZ SZZV 05/2016
Valné zhromaždenie schvaľuje návrh na menovanie členov Predstavenstva SZZV.
Hlasovanie: 11 prítomných 10 za 0 proti 0 sa zdržalo 1 nehlasoval Uznesenie bolo prijaté.
|
| 10. Schvaľovanie Štatútu členských príspevkov | Návrh Štatútu členských príspevkov SZZV platného od 1.4. 2016 bol súčasťou výročnej správy za rok 2015 a schválilo ho Predstavenstvo SZZV.
Výška členských príspevkov zostáva nezmenená. |
UZNESENIE VZ SZZV 06/2016
Valné zhromaždenie schvaľuje Štatút členských príspevkov platný od 1.4.2016.
Hlasovanie: 11 prítomných 10 za 0 proti 0 sa zdržalo 1 nehlasoval Uznesenie bolo prijaté.
|
| 11.Ukončenie |
Zapísal: Ľubomír Tuchscher 5. 4. 2016
Overil: Robert Kičina 5.4.2016
